Systematischer Betrug aufgedeckt: € 245 Mio gesichert
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Oktober 25, 2023
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FTI Consulting deckte den Betrug eines deutschen Abrechnungsunternehmens für Apotheken auf, der Verluste von über 400 Mio. Euro verursachte und Hunderte von Apotheken um ihre Existenz fürchten ließ.
Das Ergebnis
Die Kreditgeber verlängerten ein Darlehen in Höhe von 245 Mio. Euro nicht, nachdem FTI Consulting die Liquidität des Zielunternehmens als schnell schwindend eingeschätzt hatte.
- FTI Consulting ermittelte die Ursachen für die Insolvenz des Zielunternehmens.
- Wie die Untersuchung von FTI Consulting ergab, hatten zwei Mitglieder der Geschäftsführung, ohne das Wissen des jeweils anderen, Firmengelder in Höhe von 85 Mio. Euro abgezweigt.
Die Ausgangslage
Als ein bekanntes Apothekenabrechnungszentrum eine Verlängerung und Aufstockung seiner Kreditlinie um 245 Mio. Euro beantragte, wandten sich die Kreditgeber an FTI Consulting, um die finanzielle Situation des Unternehmens zu überprüfen. Dabei wurde ein massiver Betrugsfall aufgedeckt.
Unsere Rolle
- FTI Consulting hatte zunächst die Aufgabe, im Auftrag von Geschäftsbanken als potenziellen Kreditgebern die finanzielle Solidität des Zielunternehmens zu prüfen.
- Nach Eintritt der Insolvenz empfahlen die Restrukturierungsexperten von FTI Consulting dem bestellten Insolvenzverwalter der international renommierten Kanzlei, das FTI-Technology-Team hinzuzuziehen, um die Insolvenzursachen zu untersuchen.
- FTI Consulting identifizierte illegale Aktivitäten, sicherte und hostete wichtige Daten, die sonst wegen notwendiger Systemabschaltungen verloren gegangen wären, und deckte verborgene Assets auf.
Datum
Oktober 25, 2023
Ansprechpartner
Senior Managing Director, Head of Germany Technology, Co-Leader of EMEA Technology