Michael Peters

Michael Peters verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung und wird national wie international von Strafverfolgungs-/ Aufsichtsbehörden und Vertretern von Privatunternehmen sowie supranationalen Organisationen als anerkannter Experte auf den Gebieten der Kriminalitätsprävention insbesondere auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsrecht geschätzt.

Auf Basis seiner Berufslaufbahn – als ehemaliger Kriminalbeamter und Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA), als stellvertretender Leiter des Sachgebietes Financial Intelligence Unit (FIU), aus seiner Tätigkeit im Bereich AFC in einer international agierenden deutschen Großbank sowie als erfahrener Leiter von ca. 200 erfolgreich abgeschlossenen Projekten bei verschiedenen Big Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – verfügt er über ein breit gefächertes Erfahrungswissen und diversifiziere Perspektiven, welche für die Unterstützung von Mandanten wertvoll sind.

Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Leitung von extern beauftragten Ermittlungen sowie auf der Beratung von Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und unterschiedlichen Behörden. Dabei ist er mit seinem interdisziplinären und erfahrenen Team spezialisiert auf die Unterstützung von Mandanten zur Verhinderung von Regelverstößen, der Steigerung von Effektivität und Effizienz unter Einbeziehung neuer technologischer Möglichkeiten, auf die antizipative und zukunftsorientierte Beratung in AFC-bezogenen Veränderungsprozessen sowie der Abarbeitung von Feststellungen durch die Aufsichtsbehörden.

Zudem betätigt sich Michael als Dozent in Fortbildungseinrichtungen, trägt auf Fachkonferenzen oder Symposien vor bzw. moderiert diese. Ehrenamtlich betätigt er sich im Bundesverband Geldwäscheprävention e.V. (BGP) und ist Mitglied im Bund Deutscher Kriminalbeamten (BDK). Michael ist darüber hinaus als Autor von Fachbüchern, Artikeln und Kommentaren tätig. Er verfügt über ein breit gefächertes Netzwerk.