Riesgo y Compliance
En ocasiones, las organizaciones necesitan recurrir a asesoramiento experto para gestionar eficazmente los riesgos y afrontar los desafíos relacionados con el cumplimiento normativo. La implementación de programas efectivos de gestión de riesgos y compliance es esencial para prevenir malas prácticas que podrían impactar negativamente en la operatividad de una empresa y afectar su reputación corporativa y relaciones comerciales. Nuestros clientes nos otorgan su confianza para superar estos desafíos.
Nuestro equipo ofrece soluciones integrales para gestionar de manera efectiva el riesgo y el cumplimiento normativo, con el objetivo de fomentar la transformación y el crecimiento empresarial, así como promover un comportamiento ético en el entorno empresarial. Nuestros proyectos de compliance abarcan desde revisiones internas hasta investigaciones pasando por gestión de canales de denuncia y análisis reputacionales de terceras partes.
En investigaciones de Compliance también nos enfrentamos a nuevos desafíos, cobrando gran importancia los aspectos tecnológicos y el tratamiento de datos. Todo esto, dentro del marco de las políticas internas de las empresas en cuanto a uso de dispositivos móviles, consentimiento expreso, accesibilidad, etc. Dentro de este campo, quizás uno de los aspectos más relevantes, el proceso de e-discovery, tanto para la investigación como para la solidez y cuestionamiento de la propia investigación.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Compliance & Monitorships
- Análisis/ Evaluación Cultura de Compliance
- Gestión de canal de denuncias
- Corporate Intelligence (análisis de 3ras partes)
- Sanctions Compliance
