Investigaciones
Cualquier investigación requiere una respuesta inmediata. FTI Consulting tiene un equipo multidisciplinar de investigadores, expertos contables y expertos en tecnológicos que colaboran en cada investigación obteniendo y analizando información externa y documentación física y electrónica, registros contables, así como realizando entrevistas a personas clave en la investigación. Todo ello al mismo tiempo que la compañía afectada continúa su actividad con normalidad, sin comprometer su reputación. En este contexto, los servicios ofrecidos por FTI Consulting desempeñan un papel fundamental al proporcionar apoyo a consejos de administración, alta dirección, asesorías jurídicas internas y despachos de abogados en todas las etapas de una investigación.
Nuestra asistencia abarca desde la respuesta inicial ante un incidente, recomendaciones de mejoras a políticas y procedimientos internos, la comunicación con los reguladores, y, en última instancia, brindar soluciones integrales que aseguren una gestión eficaz de cada proceso de investigación, garantizando la transparencia, la diligencia y el cumplimiento normativo.
Nuestro enfoque multidisciplinar (expertos en investigaciones, en servicios Forensic y e-discovery, analistas de datos, especialistas en comunicaciones de crisis y en compliance…) y nuestra presencia internacional nos permite realizar investigaciones en cualquier lugar del mundo, haciendo posible una rápida evaluación de la situación, con independencia del lugar en el que se desarrolle la investigación; el diseño de un plan de actuación a medida con equipos formados por profesionales de diferentes oficinas, si es necesario; y la obtención y análisis de información financiera, legal y reputacional en diferentes geografías del mundo. Un total de 48 profesionales de las áreas de Forensic y eDiscovery han sido incluidos como referentes en investigaciones en el último ranking del Who’s Who Legal: Investigations.
¿Cómo podemos ayudarte?
Forensic accounting y fraude
Ya sean investigaciones desencadenadas por una denuncia, una auditoría interna o una acción regulatoria, suelen...
Ya sean investigaciones desencadenadas por una denuncia, una auditoría interna o una acción regulatoria, suelen ser llevadas a cabo por la empresa o su órgano de dirección. Con frecuencia, estas investigaciones se realizan bajo la dirección de asesores externos o del equipo jurídico de la organización. Cuando se necesita apoyo independiente con experiencia específica en el ámbito de las investigaciones, de cumplimiento normativo o de controles internos, FTI Consulting puede ayudarte. Colaboramos en la resolución de problemas y llevamos a cabo investigaciones de contabilidad forense y proyectos para remediar el incumplimiento de manera rápida, eficiente e imparcial.
Acusaciones relacionadas con irregularidades contables, soborno o malversación, esquemas Ponzi… En cualquiera de estas situaciones u otras similares, nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en investigaciones. Los clientes nos contratan regularmente para asesorar o proporcionar servicios relacionados con:
- Investigaciones de Fraude
- Investigaciones de Compliance
- Investigaciones Regulatorias
- Investigaciones de Activos Digitales
- Manipulación contable
- Competencia desleal
- Corrupción
- Violación de la propiedad intelectual
- Regulación (AML, sanciones…)
- Conflictos de interés
- Búsquedas de activos
Forensic Digital (evidencia digital y eDiscovery)
Nuestros expertos cuentan con una amplia experiencia en la búsqueda y recopilación de pruebas...
Nuestros expertos cuentan con una amplia experiencia en la búsqueda y recopilación de pruebas electrónicas, manteniendo una cadena de custodia completa. Más información
Corporate Intelligence
En un contexto de una posible inversión, una compañía o un fondo de private equity, es importante considerar...
En un contexto de una posible inversión, una compañía o un fondo de private equity, es importante considerar de forma preventiva potenciales riesgos reputacionales, legales o de criterios ESG. Esto puede implicar investigar la reputación, historia, capacidad empresarial e influencia en el mercado de ese posible socio.
Nuestros servicios de due diligence reputacional, background checks y corporate intelligence están diseñados para ayudarte a lo largo de todo el proceso. Nuestro equipo tiene experiencia en identificar riesgos potenciales, minimizando la incertidumbre y proporcionándote información que puedes utilizar a la hora de tomar tu decisión de invertir.
Servicios:
- Due diligence de reputación
- Background Checks
- Evaluación del riesgo político
- Información estratégica
- Activismo accionarial
Análisis masivo de datos
Mientras que las empresas y bufetes de abogados se enfrentan ahora a grandes volúmenes de datos que hasta...
Mientras que las empresas y bufetes de abogados se enfrentan ahora a grandes volúmenes de datos que hasta hace poco tiempo eran difíciles de investigar, nuevos métodos analíticos han transformado la forma en que se realizan las investigaciones. Hoy en día, el aprendizaje automático (ML), el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y otros métodos de inteligencia artificial y análisis conectan y agrupan datos, permitiendo la revisión integral de conjuntos de datos masivos, ya sean numéricos textuales e incluso imágenes.
Nuestra experiencia en este ámbito permite examinar mensajes de SWIFT u otros mensajes de pago, transacciones bancarias, archivos de registro de direcciones IP, chat y correo electrónico, simples documentos o una combinación de estos y otras fuentes. Sabemos qué herramientas se requieren para revisar exhaustivamente los datos organizativos y extraer y gestionar pruebas de manera adecuada.
Búsqueda de activos
Contamos con un amplio conocimiento en la identificación, localización y recuperación de activos en todo el...
Contamos con un amplio conocimiento en la identificación, localización y recuperación de activos en todo el mundo. Nuestra experiencia abarca algunos de los casos más destacados a nivel mundial, habiendo asistido a clientes y sus asesores legales en la recuperación de miles de millones de dólares en activos y en desentrañar complejos delitos financieros globales.
Nuestro equipo puede identificar todo tipo de activos, desde cuentas bancarias, estructuras fiduciarias offshore y propiedades hasta colecciones de arte, yates y aviones privados. También diseñamos y ejecutamos estrategias para recuperar activos y realizamos investigaciones sobre el valor financiero para respaldar la toma de decisiones corporativas informadas para posibles transacciones o litigios.
