FTI Consulting fue seleccionada para realizar un ejercicio de due diligence para ayudar al cliente a comprender los hechos y responder a las peticiones de las autoridades. Durante este proceso, la empresa y su accionista mayoritario, un fondo de inversión, detectaron una serie de posibles irregularidades en el negocio que podrían afectar a sus operaciones y al compliance.
FTI Consulting ayudó al cliente a comprender el alcance y la magnitud de las complejas cuestiones que se estaban investigando —incluidas transacciones en países sancionados o la fijación de precios—, evitando al mismo tiempo la eliminación de datos sensibles y las reclamaciones por despido improcedente.
Nuestros expertos redujeron el conjunto de datos para revisión en un 90%, ahorrando de esta manera tiempo y costes en un asunto tan complejo.
Los diferentes flujos de trabajo de FTI Consulting ayudaron al cliente a preparar y responder debidamente a las peticiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Nuestro equipo descubrió pruebas clave para responder a demandas por despido improcedente, justificando así el despido de empleados implicados en conductas irregulares.
La investigación abarcó numerosas cuestiones e infracciones potenciales, como la presunta fijación de precios, operaciones en países sancionados y demandas por despido improcedente. Como parte del exhaustivo proceso, FTI Consulting dirigió tres flujos de trabajo simultáneos para acelerar la revisión de documentos por parte del responsable de la asesoría jurídica del cliente.
Nuestros expertos en Informática Forense llevaron a cabo un ejercicio de preservación y obtención de datos para garantizar que toda la información potencialmente relevante quedase protegida de un posible borrado accidental o intencionado.
El equipo analizó los datos para determinar si se había producido el supuesto comportamiento de fijación de precios y presentó las conclusiones de manera defendible a la autoridad de competencia.
Los expertos determinaron los hechos en torno a las relaciones comerciales de la empresa con personas y/u organizaciones en países sancionados.
Expertos en Forensic investigaron los correos electrónicos y otras comunicaciones de la empresa para evaluar las demandas por despido improcedente.
Nuestro equipo documentó los flujos de trabajo para garantizar el cumplimiento de los requisitos y plazos impuestos por el regulador.
La amplia experiencia del equipo de Forensic Technology con respecto al tratamiento de las distintas fuentes de datos identificadas (fuentes tradicionales, emergentes y en la nube —incluyendo datos de correo electrónico, chat y datos contables—) fue crucial para identificar y recopilar la documentación pertinente y facilitar una revisión eficaz y oportuna.
FTI Consulting es la empresa líder en el mundo en ayudar a las organizaciones a afrontar el cambio y los procesos de transformación. Liderados por profesionales con amplia experiencia, nuestros expertos responden rápidamente a situaciones dinámicas y complejas, generando un impacto que marca la diferencia.
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