Fondos recuperados
Identificación de 15.300 millones de dólares perdidos en el esquema Ponzi de Madoff
Fondos recuperados
Identificación de 15.300 millones de dólares perdidos en el esquema Ponzi de Madoff
Contactos clave
Desentrañar el mayor esquema Ponzi del mundo es una cosa. Recuperar los fondos es otra.
En diciembre de 2008, Bernie Madoff admitió que el negocio de asesoramiento de inversiones de su empresa era un esquema Ponzi, lo que desencadenó su detención y una reacción en cadena en el mundo de los servicios financieros. En virtud de la Securities Investor Protection Act, se nombró un administrador para liquidar la empresa de Madoff y recuperar los beneficios de su esquema Ponzi. Irving Picard, el síndico, y BakerHostetler, el abogado del administrador, recurrieron a los expertos de FTI Consulting.
Nuestro impacto
El trabajo de FTI Consulting permitió recuperar más de 14.800 millones de dólares hasta la fecha, lo que representa más del 80% de los fondos robados.
EN CIFRAS
Iniciativa para la recuperación Madoff
15,3 M$
Recuperados hasta la fecha
15.300 mill. USD recuperados hasta la fecha.
+16.500
Reclamaciones
Junto con el adminitrador, los equipos investigaron más de 16.500 reclamaciones, admitiendo finalmente más de 2.600.
+1.000
Demandas judiciales
FTI Consulting prestó apoyo en litigios a más de 1.000 demandas.
En momentos de cambio y transformación,lo más importante es cómo reaccionas.
Nuestro papel
Experiencia inigualable en investigación Forensic y de fraudes financieros
La complejidad y magnitud del fraude exigieron el análisis de una enorme cantidad de información y datos. FTI Consulting llevó a cabo la extracción, transformación y carga de múltiples fuentes de datos para desarrollar complejos análisis financieros e informes completos pero fáciles de comprender.
FTI Consulting investigó los aspectos financieros de Madoff, identificó y analizó ingentes cantidades de documentos y datos, y en la actualidad, continua proporcionando análisis de contabilidad forense y testimonios de expertos para ayudar al administrador a recuperar los fondos robados.
FTI Consulting reconstruyó libros y registros, determinó las cantidades depositadas y retiradas de miles de cuentas de clientes y analizó cientos de millones de transacciones.
Los expertos de FTI Consulting han prestado testimonio pericial y apoyo en litigios en más de 1.000 demandas, incluidos dos pleitos que llegaron hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos
Los expertos en Tecnología y Data & Analytics de FTI Consulting analizaron los sistemas informáticos de Madoff, revisaron su código y reconstruyeron varias de sus funcionalidades.
Nuestro equipo, que incluye expertos en evidencias electrónicas, análisis de datos, contabilidad forense o investigaciones de fraude, sigue ayudando a los abogados del administrador con las solicitudes relacionadas con diversos litigios y actividades forenses.
Cuando todo está en juego.
FTI Consulting es la empresa líder en el mundo en ayudar a las organizaciones a afrontar el cambio y los procesos de transformación. Liderados por profesionales con amplia experiencia, nuestros expertos responden rápidamente a situaciones dinámicas y complejas, generando un impacto que marca la diferencia.
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