Investigation complétée
Investiguer à la suite d’allégations du détournement potentiel de fonds de 40 millions d'euros dans une entreprise française
Investigation complétée
Investiguer à la suite d’allégations du détournement potentiel de fonds de 40 millions d'euros dans une entreprise française
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Rechercher la faille à travers des volumes importants de données
Les équipes Technologie et Investigation & Compliance de FTI Consulting ont été mandatées pour accompagner une entreprise française dans la conduite d’une investigation portant sur des faits présumés de détournement de fonds, mettant en évidence le salarié sujet de l’enquête et le schéma de fraude utilisé.
Notre impact
L'entreprise a identifié plus de 40 millions d'euros de fonds potentiellement détournés via de faux documents, notamment des relevés d’opérations bancaires.
EN CHIFFRES
Anatomie d'une investigation sur un détournement de fonds
40M€
Fonds potentiellement détournés
L'entreprise a identifié plus de 40 millions d'euros de fonds potentiellement détournés via l’utilisation de faux et usage de faux.
2,5M
Documents collectés
Les experts ont collecté 2,5 millions de documents provenant de plus de 10 employés.
1,3TB
Données électroniques
Les experts ont préservé et collecté près de 1,3 TB de données électroniques, comprenant des données stockées sur des serveurs sur site et dans le cloud, ainsi que des données récupérées à partir de dispositifs de communication d’entreprise et de logs serveurs.
En période de crise et de transformation,ce qui compte le plus, c'est ce que vous ferez ensuite.
Notre rôle
Une investigation en plusieurs étapes sur des supports traditionnels et les cryptomonnaies
Dans un premier temps, l'équipe a conduit des travaux d’investigation dans les données électroniques, notamment les e-mails, les logs serveur, les répertoires et les ordinateurs portables de l'entreprise, ainsi que dans les données financières. Cette première phase d’investigation a permis à l'équipe de faire la lumière sur l’existence de potentiels faits de détournement de fonds. Plus tard, FTI Consulting a été mandaté pour rechercher les actifs détournés et l’enrichissement potentiel de certains individus.
Les experts ont découvert et identifié des actifs détenus par le sujet de l'investigation (un employé) et par son cercle d'influence, notamment des actifs immobiliers, des mandats et détentions dans des sociétés et des opérations de cryptomonnaie.
Les experts ont analysé et examiné les documents sur des logiciels d’e-Discovery, reconstitué l’historique des activités illicites et cartographié des connexions grâce à l’analyse forensique des ordinateurs portables, des logs serveurs, et retracé les fonds détournés en analysant des données financières.
L'équipe a conduit des recherches d’intelligence économique auprès de sources fiables sur le terrain, dans des bases de données publiques, et dans des bases de données spécialisées reprenant les éventuelles communications avec des sites de cryptomonnaies et des institutions financières.
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