Chaînes de blocs & Actifs numériques

La gestion des faillites ou de la restructuration des entreprises cryptonatives en difficulté nécessite une compréhension profonde des mécanismes financiers uniques du secteur, des pratiques d’immobilisation de cryptoactifs, de preuve d’enjeu et de prêt pour évaluer la faisabilité technique et les implications pour les créanciers des diverses offres tout au long du processus d’enchères. L’équipe de FTI Consulting possède de l’expérience pour conseiller les échanges de cryptomonnaies en difficulté pour le compte de conseils de prêts non garantis et a mené des évaluations sur une série de questions, notamment l’évaluation du risque de contrepartie, la validité des transactions historiques et les récupérations potentielles des retraits préalables au dépôt de bilan.

Les enquêtes sur les actifs numériques sont aussi uniques que les actifs impliqués dans de tels litiges. Ces enquêtes complexes peuvent couvrir les cryptomonnaies, les jetons non fongibles, les actifs virtuels, les contrats intelligents, les opérations de minage et les programmes de finance institutionnelle (DeFi) avec des protocoles de chaînes de blocs, les programmes d’immobilisation de cryptoactifs et de preuve d’enjeu et de rendement, les actifs en dépôt et même les environnements métavers ou des villes intelligentes entières dans certains projets. Chacun de ces domaines présente des considérations uniques nécessitant un savoir-faire technique et des connaissances spécialisées profondes de la chaîne de blocs pour prouver ou refuser les créances.

L’équipe d’experts certifiés en chaînes de blocs et en actifs numériques de FTI Consulting travaille aux côtés de nos professionnels de la cybersécurité, de la juricomptabilité, de la juricomptabilité informatique, de l’économie et des communications stratégiques pour apporter des connaissances spécialisées supplémentaires aux missions impliquant la non-conformité à la réglementation, la cybercriminalité, les manœuvres frauduleuses internationales, la fraude, les crimes financiers et les inconduites d’employés.

Le service des chaînes de blocs et des actifs numériques de FTI Consulting a dirigé plus de 80 enquêtes sur les actifs numériques et a témoigné dans le cadre de plus de 20 missions aux États-Unis et en Australie. Les plus grands cabinets d’avocats comptent régulièrement sur nous pour présenter clairement des informations complexes à de nombreuses parties ainsi que pour fournir des témoignages d’experts devant les tribunaux. Soutenue par notre laboratoire des actifs numériques, notre équipe peut cerner et suivre entièrement plus de 1 500 actifs numériques sur plus de 30 chaînes de blocs. Notre équipe spécialisée, qui s’appuie sur ses connaissances, comprend des experts certifiés en Bitcoin, des spécialistes des chaînes de blocs, des développeurs de contrats intelligents et des enquêteurs en cryptomonnaie qui travaillent avec des équipes juridiques pour enquêter pleinement sur les réclamations en matière de chaînes de blocs et de cryptomonnaie.

Les professionnels du service des chaînes de blocs et des actifs numériques de FTI Consulting ont travaillé sur de nombreuses fusions et acquisitions de grande envergure impliquant des sociétés et des actifs de cryptographie. En tirant parti de nos connaissances techniques profondes, notre équipe peut mener rapidement une évaluation technique et opérationnelle globale sous tous les angles qui comprend l’évaluation du portefeuille, la conservation et la gestion des actifs numériques, les protocoles de confidentialité et de sécurité ainsi que tous les autres domaines de vérification au préalable prétransactionnelle et d’évaluation du portefeuille. FTI Consulting peut également effectuer une recherche sophistiquée des portefeuilles en analysant les liens transactionnels et les renseignements afin de relever les entités et les personas associées aux portefeuilles de cryptomonnaie suspects.

La technologie des chaînes de blocs présente un certain nombre de cas d’utilisation, allant de la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement à la validation de la transmission de données à des fins d’ESG. Pourtant, de nombreuses organisations ne comprennent pas clairement les risques, les avantages et les stratégies de mise en œuvre des chaînes de blocs pour obtenir un rendement optimal. Pour aider à combler cette lacune, FTI Consulting propose une variété de services-conseils en matière de chaînes de blocs. Cela inclut des stratégies d’actifs numériques impliquant des jetons non fongibles, des actifs segmentés en jetons, des cryptomonnaies ou des cryptomonnaies stables, ainsi que des conseils stratégiques sur le métavers, des directives pour le Web3 ainsi que la conception et la mise en œuvre de projets de chaînes de blocs.

À mesure que de plus en plus de réglementations sont appliquées à l’échelle mondiale, il est important pour les organisations cryptonatives de comprendre l’étendue de leurs risques et les exigences potentielles de divulgation en vertu de ces nouvelles règles.

Notre équipe dédiée de spécialistes des chaînes de blocs et des actifs numériques fournit à nos clients des connaissances techniques et opérationnelles profondes, notamment : des évaluations de la conservation des actifs virtuels, des évaluations de l’état de préparation de la divulgation, des évaluations des contrats intelligents, la validation des actifs en dépôt et des comptes constitués de monnaies fiduciaires au profit d’une entité donnée, l’évaluation des prêts bilatéraux, d’immobilisation de cryptoactifs, de preuve d’enjeu et des transactions comportant des risques de crédit importants ou notables. De plus, notre équipe peut aider les clients avec la validation en chaîne des dépôts ou des retraits des clients, la validation en chaîne des volumes de rachat par rapport aux pairs du secteur et la recherche des actifs auprès d’initiés connus.

Nos experts ont aidé de nombreuses sociétés de cryptomonnaie à concevoir et à mettre en œuvre des processus visant à assurer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions et de détection de la fraude, et ce, grâce à nos connaissances profondes du secteur et nos capacités techniques de pointe. Notre équipe d’experts en données formée d’anciens chargés de réglementation et d’agents de conformité et des risques consulte régulièrement de grandes entreprises natives du numérique à titre de conseiller indépendant et de confiance. Nous avons appliqué nos connaissances spécialisées pour aider les entreprises cryptonatives à développer leurs capacités en matière de risque de marché, de risque de crédit, de gestion de modèle de risques, de risque de tiers et de gestion du risque opérationnel.

À mesure que la chaîne de blocs devient de plus en plus omniprésente, il est essentiel de se préparer aux conséquences imprévues, comme les vols et les incidents de cybersécurité. En 2022 seulement, des cybercriminels et des acteurs étatiques ont volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies, notamment auprès de grandes bourses, de personnalités de premier plan et de passionnés de cryptographie au quotidien, souvent en raison d’un manque de protection et de sécurité appropriées. Les experts en cybersécurité de FTI Consulting contribuent à faire de la sécurité une priorité absolue, en passant des directives sur les principes fondamentaux, aux conseils en matière d’infrastructure et aux enquêtes complexes.