Ante el aumento de la explotación sexual de menores a través de Internet, es esencial detectar y prevenir a tiempo las actividades sospechosas. La vigilancia y el seguimiento de comportamientos financieros sospechosos podrían proporcionar información sobre las fuentes de explotación infantil, por lo que se insta a los bancos e instituciones financieras (“IF”) a crear programas de compliance que aborden directamente esta cuestión. A finales de 2020, un despacho de abogados de primer nivel contactó en nombre del ICMEC al equipo de expertos de investigación y compliance en materia de delitos financieros de FTI Consulting para que desarrollaran una serie de herramientas que ayudaran a los bancos y a las IF a estructurar sus programas de cumplimiento normativo para detectar y prevenir actividades sospechosas.
El conjunto de herramientas y el marco de análisis de datos de alto nivel que se ha desarrollado permite a los bancos e instituciones financieras identificar y notificar actividades operativas que pueden estar relacionadas con asuntos de explotación infantil.
Con más de 70 horas dedicadas al proyecto pro bono, FTI Consulting ayudó a desarrollar guías y protocolos de gestión de riesgos y herramientas educativas para despachos de abogados, IF y el ICMEC con el fin de poder identificar actividades financieras sospechosas que pudieran guardar relación con casos de explotación infantil.
Freshfields, in partnership with FTI Consulting and ICMEC, received “Highly Commended” recognition in the Responsible Business category at the Financial Times Innovative Lawyers Awards Asia-Pacific 2026, for its contribution to the Child Protection Toolkit.
Los expertos de FTI Consulting impartieron formación, tanto al ICMEC como al equipo de proyecto del despacho de abogados, sobre la mecánica de los flujos de pagos y la supervisión y notificación de operaciones por parte de las IF; las diferencias entre la supervisión por parte de la banca retail y otros intermediarios de pagos; las dificultades que pueden surgir como consecuencia de ello; y las flaquezas de las IF a la hora de identificar y notificar problemas e interactuar con los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Nuestro equipo colaboró en el desarrollo de un proceso para comprender mejor cómo determinadas IF identifican operaciones potencialmente relacionadas con la explotación sexual de menores en Internet.
Nuestro equipo participó en actividades de divulgación dirigidas a instituciones financieras para reforzar sus prácticas de gestión de riesgos en la lucha contra la explotación infantil en sus respectivas instituciones.
Los expertos de FTI Consulting ayudaron a desarrollar materiales para los equipos de lucha, investigación y análisis de datos en relación con el blanqueo de capitales (“AML”, por sus siglas en inglés).
El equipo de FTI ha entrado en la fase II de este proceso, en la que está desempeñando un papel clave en el lanzamiento de un conjunto de herramientas diseñadas para combatir el uso indebido del sistema financiero en relación con la explotación sexual de menores en Internet.
“It has been a privilege for us to work with ICMEC and FTI Consulting on such an important project. Financial institutions find themselves at the frontline of efforts to disrupt child exploitation, and the Toolkit aims to be an important weapon for good — bringing together organisations, financial institutions and law enforcers so that their efforts can be further aligned and focused, and outcomes magnified.”
El ICMEC se ha beneficiado enormemente de los conocimientos y la experiencia del equipo de FTI Consulting a la hora de combatir la lacra de la explotación sexual infantil. En particular, el experimentado enfoque del equipo en materia de riesgo y compliance contribuyó al desarrollo de la Protección Infantil 101 - un conjunto de herramientas para el sector financiero. No podíamos esperar más de un socio y estamos verdaderamente agradecidos.
FTI Consulting es la empresa líder en el mundo en ayudar a las organizaciones a afrontar el cambio y los procesos de transformación. Liderados por profesionales con amplia experiencia, nuestros expertos responden rápidamente a situaciones dinámicas y complejas, generando un impacto que marca la diferencia.
Aprovechamos nuestro conocimiento para apoyar a nuestro entorno y responder a los problemas sociales y medioambientales más acuciantes del mundo.
Code.org es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la innovación educativa. Ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de aprender Ciencias de la Computación como motor de igualdad y desarrollo para minorías desfavorecidas de forma gratuita en el marco de su educación primaria y secundaria. Se había hecho muy conocida en los colegios de Norteamérica, pero su marca no contaba con los recursos ni el apoyo internacional para tener la misma repercusión en otras partes del mundo. Al ver la oportunidad de ampliar su influencia a escala mundial, Code.org inició una colaboración Pro Bono con los profesionales de FTI Consulting con sede en Dubái para ayudar a llevar su plan a países de Europa, Oriente Medio y África. FTI Consulting y Code.org identificaron 11 países que se beneficiarían del plan de estudios de Code.org, entre ellos España, Italia, Marruecos, EAU, Reino de Arabia Saudí, Catar, Egipto, Kenia, Pakistán, Kazajistán y Tayikistán. Los expertos elaboraron y propusieron planes quinquenales para la integración nacional de los recursos de Code.org y trabajaron junto a cada país para cuantificar los indicadores clave de desempeño acordados. El equipo aumentó la concienciación aprovechando a personalidades influyentes y campañas públicas, y trabajó para crear asociaciones públicas y privadas que ayudaran a financiar becas para formar a profesores en los recursos de Code.org.
Ante la incapacidad de la ONU y la Corte Penal Internacional para exigir responsabilidades por la invasión de Ucrania en febrero de 2022, era necesaria una campaña en favor de un mecanismo alternativo. Nuestros expertos ayudaron a impulsar el cambio asesorando estratégicamente a una nueva organización no gubernamental independiente para la defensa de los derechos humanos, Justice and Accountability for Ukraine ("JAFUA"), creada para abogar por un tribunal internacional especial para el delito de agresión contra Ucrania y su pueblo.
En colaboración con UNICEF Australia, Parents At Work, una organización que ofrece beneficios a los empleados a través de servicios de asesoramiento sobre políticas y educación laboral y familiar, presentó un informe titulado Reducir la brecha entre familia y trabajo: comprender los beneficios de trabajar en una empresa familiarmente responsable. El informe analiza los beneficios para las organizaciones, los empleados y sus familias cuando se promueven y aplican políticas y prácticas laborales compatibles con la vida familiar.Parents At Work trabajó conjuntamente con los expertos de FTI Consulting para ayudar a lograr un mayor impacto del lanzamiento del informe y del programa Empresa Familiarmente Responsable (“FFW”, por sus siglas en inglés), un marco de reconocimiento que evalúa y certifica a las empresas como “Empresas Familiarmente Responsables”.
A medida que aumentaban las tasas de contagios durante la primera oleada de la COVID-19 en 2020 y especialmente durante el invierno a principios de 2021, el NHS necesitó apoyo adicional en materia de comunicación estratégica para gestionar un volumen sin precedentes de peticiones de los medios y permitir el acceso a los centros hospitalarios durante el momento más crítico de la pandemia. NHS recurrió a FTI Consulting para que le ayudara a transmitir la importancia de cumplir con los protocolos de actuación en materia de salud pública promovidos por el NHS y, al mismo tiempo, mantener la confianza de la población en la institución.
En FTI Consulting, nos enorgullecemos de ejercer un impacto positivo en nuestro entorno a través del voluntariado, los proyectos Pro Bono y las donaciones benéficas.
