Caterina Calleri

Caterina Calleri ist Managing Director im Bereich Forensic and Litigation Consulting von FTI Consulting. Sie ist in Deutschland ansässig und arbeitet europaweit, mit einem besonderen Fokus auf Deutschland, Italien und Spanien.

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Betrugsprävention, Betrugsaufdeckung und -untersuchung sowie der Reaktion auf und Aufarbeitung von Betrugsfällen leitet sie Teams bei der Durchführung komplexer grenzüberschreitender forensischer Untersuchungen. Darüber hinaus berät sie multinationale Unternehmen zu regulatorischen Anforderungen, Betrugsrisikomanagement und Corporate Governance in verschiedenen Rechtsordnungen.

Frau Calleri verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung grenzüberschreitender Untersuchungen zu Vorwürfen von Betrug, Korruption und finanziellem Fehlverhalten. Darüber hinaus unterstützt sie Mandanten bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Compliance- und Abhilfemaßnahmen. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten gehören die Entwicklung von Untersuchungsstrategien, die Steuerung forensischer Prüfungen und Analysen, die Durchführung und Leitung von Interviews, die Berichterstattung über Untersuchungsergebnisse und Empfehlungen an Geschäftsleitungen und Aufsichtsgremien sowie die Entwicklung von Maßnahmen zur Behebung identifizierter Kontroll- und Compliance-Defizite.

Frau Calleri verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung, unter anderem aus ihrer früheren Tätigkeit beim Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (“UNODC”) im Bereich Korruption und Wirtschaftskriminalität. In dieser Funktion analysierte sie die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zur Korruptionsbekämpfung in verschiedenen Ländern und arbeitete mit hochrangigen Vertretern nationaler Antikorruptionsbehörden zusammen.

Caterina Calleri verfügt über professionelle Sprachkenntnisse in Italienisch, Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch.

Relevant Experience:

• Leitete und unterstützte grenzüberschreitende Untersuchungen zu Korruptionsvorwürfen sowie Zahlungen an Vermittler für nicht erbrachte Leistungen bei einem Bauunternehmen, das Krankenhäuser in Afrika, Lateinamerika und Südostasien errichtet.
• Untersuchte Vorwürfe der Weltbank hinsichtlich kollusiver und korrupter Geschäftspraktiken bei einem Hersteller mit Aktivitäten in Malawi, Pakistan und der Republik Kongo.

• Befasste sich mit Vorwürfen der Weltbank hinsichtlich kollusiver und korrupter Geschäftspraktiken bei einem Hersteller mit Aktivitäten in Malawi, Pakistan und der Republik Kongo.
• Prüfte potenzielle Interessenkonflikte zwischen dem Chief Investment Officer eines großen Investmentfonds und öffentlichen Einrichtungen in Südafrika.
• Klärte Vorwürfe der Veruntreuung von mehr als EUR 100 Millionen auf bei der thailändischen Tochtergesellschaft eines französischen Unternehmens aus dem Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor.
• Analysierte potenzielle Interessenkonflikte und die Veruntreuung von Unternehmensmitteln im Zusammenhang mit Führungskräften multinationaler Unternehmen in China, Taiwan und Indien.
• Ging Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der Vergabe von Konzessionen nach bei einem internationalen Terminalbetreiber in Mexiko, Panama und Spanien.